CONTRÔLES DE LA SOURCE DU PATRIMOINE (SOW) ET DE LA SOURCE DES FONDS (SOF)

Energy m'a demandé de fournir des informations sur l'origine des fonds que j'utilise pour parier/jouer, s'agit-il d'une demande légitime ?

Oui, il s'agit d'une véritable demande. Il se peut que nous ayons demandé des informations supplémentaires sur vous ou sur la source de financement de votre compte à l'équipe chargée du jeu responsable ou des finances.

Pourquoi avez-vous besoin de ces informations ?

En tant qu'opérateur MGA entièrement autorisé et réglementé, il fait partie de notre obligation de licence de mieux comprendre la source des fonds de jeu utilisés sur un compte de joueur. Nous devons également nous assurer que tous les fonds utilisés pour jouer sont légitimes. Par conséquent, de temps en temps, nous devons demander à nos clients de fournir des preuves pour confirmer la ou les sources des fonds utilisés lorsque certaines limites et certains seuils sont atteints.

Ne vous inquiétez pas à ce sujet, nous vous le demandons parce que nous opérons sous une licence fournie par MGA et l'une des exigences de notre licence est de s'engager de manière proactive dans une diligence raisonnable initiale et continue.

Si nous vous demandons de fournir des documents relatifs à la source des fonds, il est important que vous fournissiez des preuves identifiant la ou les sources réelles des fonds que vous utilisez pour parier ou jouer, et qu'elles correspondent à l'activité de pari sur votre compte.

Quelles informations dois-je envoyer ?

Ces informations peuvent prendre la forme de :

• Une déclaration qui confirmera votre Source de patrimoine (SOW) 
• Preuve de revenus : Feuille de paie/rémunération d'administrateur/dividendes/retraite
• Un relevé bancaire/compte d'épargne qui montre clairement des entrées de fonds constantes provenant d'une source identifiable.
• Un acte de fiducie montrant clairement un droit constant à des fonds.
• Une preuve datée d'un prix ou d'un paiement qui vous a été versé.
• Toute autre preuve évidente de l'accessibilité financière de votre activité avec nous.
• Déclaration d'impôt ou auto-évaluation

Comment utilisez-vous ces informations ?

Les informations et la documentation que vous nous fournissez sont utilisées pour nos propres besoins internes et ne seront pas partagées avec d'autres entreprises.

Nous vous assurons également que tous les documents/informations fournis sont traités dans la plus stricte confidentialité, conformément à notre politique de Politique de confidentialité.

 Nous avons une équipe dédiée qui évalue et examine tous les documents/informations reçus et contrôle strictement le processus.

Y a-t-il seulement Energy qui demande cette information ?

Non, tous les opérateurs de jeux et de paris titulaires d'une licence de la MGA ont la même responsabilité en matière de vérification de la connaissance du client et de la provenance des fonds.

Qu'adviendra-t-il de mon compte si je ne fournis pas les informations demandées ?

Si vous n'êtes pas en mesure de nous fournir les informations/documents demandés, des restrictions peuvent être ajoutées à votre compte et vous ne pourrez peut-être pas continuer à utiliser nos services.

Toutefois, nous pouvons reconsidérer cette décision si vous êtes en mesure de fournir les informations demandées à l'avenir. 

Où puis-je en savoir plus sur la demande d'une source de fonds de jeu ?

Vous pouvez contacter notre équipe chargée du jeu responsable ou des finances, qui se fera un plaisir de vous fournir toute information complémentaire.

Comment dois-je vous envoyer ces informations ?

Tout d'abord, veuillez scanner ou prendre une photo du document avec votre téléphone ou votre tablette (veillez à inclure tous les coins du document) ou générer le fichier PDF original.

Il vous suffit ensuite de vous rendre dans la section "Mon compte" - "Mes documents" lorsque vous êtes connecté à votre compte et de télécharger votre preuve/document d'origine des fonds de jeu via l'option d'origine des fonds ou de l'envoyer par courriel à duediligence@energycasino.com.