VARALLISUUDEN ALKUPERÄ JA VAROJEN ALKUPERÄ -TARKISTUKSET

Energy on pyytänyt minulta pelaamiseen käyttämieni varojen alkuperää koskevia tietoja. Onko tämä aito pyyntö?

Kyllä, tämä on aito pyyntö. Energy -kasinon Vastuullisen pelaamisen yksikkö tai Talous yksikkö voi pyytää ylimääräisiä tietoja sinusta tai tilisi varojen alkuperästä.

Miksi tarvitsette näitä tietoja?

Täysin toimiluvallisena ja valvottuna palveluntarjoajana toimilupamme edellyttää meiltä parempaa ymmärrystä asiakkaiden uhkapelaamiseen käyttämien varojen alkuperästä. Tavoitteena on myös varmistaa, että pelaajalla on käyttöoikeus varoihinsa. Tästä syystä meidän on kysyttävä asiakkailtamme näyttöä varojen alkuperästä tiettyjen rajojen ylittyessä.

Tästä ei tarvitse olla huolissaan. Kysymme vain, koska Maltan peliviranomaisten meille myöntämät toimiluvat edellyttävät alustavaa ja jatkuvaa asianmukaista huolellisuutta.

Jos pyydämme sinulta asiakirjoja varojesi alkuperästä, haluamme sinulta näyttöä, josta ilmenee pelaamiesi varojen oikea alkuperä, ja joka täsmää tilisi peliaktiviteettiin.

Mitä tietoja minun tarvitsee lähettää?

Voit lähettää seuraavia tietoja:

• Ilmoitus, joka vahvistaa varallisuutesi alkuperä
• Todistus ansioista: Palkkakuitti/Johtajan palkkio/Osinko/Eläke
• Tiliote, josta näkyy selkeästi säännöllinen ja tunnistettava tulonlähde
• Todistus rahasto-omistajuudesta, josta näkyy oikeus varoihin
• Päivätty todiste saamastasi palkinnosta/maksusta
• Muuta selkeää näyttöä, joka tukee toimintasi “vakavaraisuutta” kanssamme
• Veroilmoitus tai itseilmoitus

Miten käytätte näitä tietoja?

Meille tarjoamiasi tietoja ja asiakirjoja käytetään vain sisäisesti, eikä niitä jaeta ulkopuolisille yrityksille.

 Takaamme myös tietojesi/asiakirjojesi säilytyksen täysin luottamuksellisesti Yksityisyydensuojakäytäntöjemme mukaisesti.

 Kaikki tiedot/asiakirjat tarkistaa ja koko prosessia valvoo tätä prosessia varten luotu yksikkö.

Kysyykö vain Energy näitä tietoja?

Ei. Kaikki Maltan peliviranomaisten toimilupien puitteissa toimivat vedonlyönti- ja pelipalveluntarjoajat ovat velvollisia tekemään asiakkaiden tunnistusta ja varojen alkuperän tarkastuksia.

Mitä tililleni tapahtuu jos en tarjoa pyydettyjä tietoja?

Jos et pysty tarjoamaan pyydettyjä tietoja/asiakirjoja, tiliisi voidaan kohdistaa rajoitteita, etkä voi välttämättä jatkaa palveluidemme käyttämistä.

Saatamme kuitenkin poistaa rajoitukset, jos pystyt tarjoamaan pyydetyt tiedot tulevaisuudessa. 

Mistä voin lukea lisää varojen alkuperän tarkistuksesta?

Voit ottaa yhteyttä Vastuullisen pelaamisen yksikköömme tai Talous yksikköömme, jotka tarjoavat lisätietoja mielellään.

Kuinka lähetän pyytämänne tiedot?

Ota ensin kuva pyydetystä asiakirjasta kännykkäsi tai tablettisi kameralla (varmistaen, että asiakirjan kaikki kulmat ovat näkyvissä) tai tuota asiakirjan alkuperäinen PDF-tiedosto.

Tämän jälkeen voit lähettää tulotodistusasiakirjasi kirjautumalla sisään tilillesi, siirtymällä osioon “Oma tili” - “Asiakirjani” ja “Varojen lähde”. Voit myös lähettää sen sähköpostilla osoitteeseen duediligence@energycasino.com.